المستثمرين، ستقوم منصة XT.COM بتحديد وتقييم المستخدمين الذين يشاركون في المراجحة غير القانونية باستخدام حسابات أو أجهزة متعددة من خلال تقنيات التعرف متعددة الأبعاد (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، استغلال الرسوم، التحوط، وما إلى ذلك). ستتخذ XT.COM الإجراءات المناسبة ضد المستخدمين الذين يكتشفهم النظام لمشاركتهم في المراجحة غير القانونية (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التحقق من الهوية (KYC)، حظر الحساب، تجميد الأصول، تقييد تسجيل الدخول، وما إلى ذلك).
أولاً: سلوكيات التداول غير الطبيعية وطرق التعامل معها حسب لائحة المنصة:
1. سلوكيات التداول غير الطبيعية وفقاً للمنصة:
1.1 التداول المفرط في السوق: حجم تداول كبير خلال اليوم.
1.2 التداول الذاتي.
1.3 تجاوز الحد الأقصى للمراكز المجمعة لحسابات مرتبطة وفقاً لحدود المراكز المسموح بها.
1.4 قيام حسابات مرتبطة فعلياً بالتلاعب في السوق من خلال التواطؤ أو التلاعب بالأسعار أو جني أرباح غير مشروعة.
1.5 التداول باستخدام رموز مسروقة: استخدام حسابات أو كلمات مرور مسروقة أو إجراء معاملات وتحويلات غير قانونية باستخدام حسابات مرتبطة.
1.6 تداول وهمي باستخدام حسابات أو حسابات مرتبطة.
1.7 مخالفة قواعد التداول الكمي أو تداول المراجحة.
1.8 تداول على شكل مستودع AB باستخدام حساب فردي أو حسابات متعددة.
1.9 التداول عالي التكرار أو غير المنتظم باستخدام برامج.
1.10 قيام الحسابات المرتبطة فعليًا بسلوك تداول تقاربي غير طبيعي.
1.11 التداول نيابة عن الغير.
1.12 التداول فائق القصر (فتح وإغلاق الصفقات بشكل متكرر خلال اليوم).
1.13 التلاعب بالأسعار أو أي سلوك خبيث يؤثر على السوق.
1.14 أي أعمال تعتبرها XT ضارة بالسوق من خلال استغلال الثغرات أو وسائل غير منطقية.
1.15 أي أعمال أخرى تراها XT ضارة بالسوق.
1.16 استخدام أجهزة وحسابات متعددة لتحصيل الرسوم أو التحوط أو سلوكيات مشابهة.
2. فتح صفقات تتجاوز الحجم المحدد للتداول اليومي:
2.1 فتح صفقات في يوم واحد لمنتج معين (بما يشمل، وليس حصراً، التداول الفوري، تداول العقود الآجلة، التداول بالهامش في XT.COM) يتجاوز حجم التداول اليومي المسموح به من المنصة.
2.2 تجاوز الحجم اليومي المفتوح المتاح للتداول في منتج معين (بما في ذلك العقود الآجلة، التداول الفوري، التداول بالهامش، ETF برافعة)؛ حيث ستتخذ XT.COM إجراءات مثل تعليق الحساب، أو زيادة الرسوم على التداولات المشبوهة (بما في ذلك التداول عالي التكرار، فتح صفقات خبيثة، تحريض المستخدمين على فتح صفقات، وما إلى ذلك).
3. التداول من خلال OTC ينطوي على غسل أموال أو احتيال أو سلوكيات خبيثة:
3.1 استخدام الحسابات من قبل غير المالك، أو العمل كوكلاء لشراء أو بيع العملات، بما يعزز الاشتباه بغسيل الأموال.
3.2 استقبال أو تمرير عملات رقمية أو أموال من مصادر غير شرعية.
3.3 إجراء معاملات عالية المخاطر دون ربط معلومات دفع تطابق اسم المستخدم الحقيقي أو تقديم قنوات دفع لا تتوافق مع الاسم المسجل في المنصة.
3.4 الاحتيال عن طريق النقر على "تم الدفع" دون إرسال الدفعة، أو الادعاء بعدم الاستلام رغم الحصول عليه.
3.5 السلوكيات الخبيثة مثل إلغاء الطلبات بشكل متكرر، أو إدراج ملاحظات مخاطرة، أو اقتناص الطلبات منخفضة السعر.
3.6 سلوكيات تداول غير قانونية أخرى.
4. طرق التعامل مع التداول غير الطبيعي:
4.1 إنهاء حساب المستخدم والوصول إلى الخوادم فوراً، وخصم الأرباح غير الطبيعية.
4.2 إلغاء الصفقات التي تدخل ضمن التداول فائق القصر.
4.3 إغلاق الصفقات بناءً على أسعار السوق الحالية.
ثانياً: أنواع وطرق التعامل مع التداول الوهمي، الأوامر الوهمية، مستودع AB، والتداول غير المنتظم عالي التكرار:
1. أنواع وخصائص التداول الوهمي:
1.1 تداول باستخدام رموز مسروقة لنقل الأموال بين حسابات الضحية والمخترق.
1.2 تداول وهمي بين حسابات مرتبطة، لتحقيق أرباح أو خسائر صورية وتحويل الأموال من حساب العميل إلى الحساب الشخصي.
1.3 استخدام العميل للتداول الوهمي لنقل الأموال من حساب العميل إلى حسابه الخاص.
1.4 تحديد الحسابات المرتبطة يتم من خلال عوامل مثل توقيت التسجيل، عنوان IP، عناوين الإيداع/السحب المتشابهة.
2. أنواع وخصائص الأوامر الوهمية، مستودع AB، والتداول غير المنتظم عالي التكرار:
2.1 فتح صفقات بنفس النوع، بنفس الاتجاه، وبنسب متشابهة من خلال حسابات مرتبطة في نفس التوقيت وبأسعار متقاربة.
2.2 فتح صفقات بنفس النوع ولكن باتجاهات مختلفة من خلال حسابات مرتبطة أو نفس الحساب، باستخدام أوامر فورية أو معلقة.
2.3 فتح وإغلاق الصفقات بسرعة كبيرة خلال فترة قصيرة جداً.
3. طرق التعامل مع التداول الوهمي والسلوكيات غير المنتظمة:
بناءً على لوائح المنصة، ستُفرض عقوبات على التداولات غير المنتظمة، مثل طلب التصحيح، مصادرة الأرباح غير القانونية، إصدار تحذيرات، تصفية إجبارية، تعليق فتح الصفقات. وفي الحالات الجسيمة، سيتم التجميد الكامل للحساب وإعلانه كـ "محظور في السوق". وإذا ثبت الاشتباه بمخالفة القوانين، سيتم تحويل القضية إلى الجهات القضائية المختصة ورفع دعوى رسمية.
XT.COM تمنع بشكل صارم الممارسات غير العادلة في التداول:
إذا قمت بالممارسات التالية، تحتفظ XT.COM بالحق في اتخاذ إجراءات تنفيذية على حسابك:
- التلاعب بالأسعار أو أي سلوكيات خبيثة في السوق.
- الإضرار بالمستخدمين الآخرين أو بمنصة XT.COM من خلال استغلال الثغرات أو وسائل غير مشروعة.
- أي أنشطة أخرى تراها XT.COM مضرة بالسوق.
- استخدام أجهزة متعددة وحسابات متعددة لجمع الرسوم، التحوط، وغيرها من الممارسات الممنوعة