Для обеспечения качества торгового опыта пользователей сообщества и регулирования рыночной деятельности, а также защиты прав инвесторов, система XT будет использовать многомерную идентификацию для выявления пользователей, осуществляющих незаконный арбитраж с использованием нескольких учетных записей и устройств (включая, но не ограничиваясь махинациями с комиссиями, хеджированием и т.д.). В отношении таких пользователей, выявленных системой как нарушителей, платформа примет соответствующие меры (включая, но не ограничиваясь: обязательную верификацию личности, блокировку учетной записи, заморозку активов, ограничение доступа и т.д.).
I. Определение и меры по обработке аномальных торговых операций, установленных биржей:
1. Аномальные торговые операции, установленные биржей:
1.1 Чрезмерная торговая активность на рынке: аномально высокие объемы торгов в течение дня;
1.2 Самоторговля (self-trading);
1.3 Совокупные позиции по связанным счетам, находящимся под фактическим контролем, превышают лимит позиций, установленный биржей;
1.4 Связанные счета, использующие методы противоположных сделок для манипуляции рыночными ценами и незаконного получения прибыли;
1.5 Торговля с использованием украденных учетных данных: клиенты, которые незаконно используют учетные записи и пароли других лиц, или совершают незаконные операции с использованием связанных счетов и переводят средства;
1.6 Сквозные сделки с использованием одного или нескольких связанных аккаунтов для получения комиссии;
1.7 Незаконная количественная торговля или арбитражная торговля;
1.8 Использование одного или нескольких счетов для ведения торговли на противоположных рынках (AB позиции);
1.9 Высокочастотная торговля или торговля с использованием программного обеспечения для выполнения высокочастотных незаконных операций;
1.10 Нетипичные конвергентные операции на связанных счетах;
1.11 Торговля на счетах других лиц от их имени;
1.12 Использование ультракоротких стратегий с частым открытием и закрытием позиций;
1.13 Участие в манипуляции ценами или любых других недобросовестных рыночных действиях;
1.14 Возможное использование уязвимостей сервера или других незаконных методов для нанесения ущерба другим пользователям или платформе XT;
1.15 Участие в любых других действиях, которые XT считает вредными для рынка;
1.16 Использование нескольких устройств и учетных записей для махинаций с комиссиями, хеджирования и других незаконных действий.
2. Действия, превышающие суточные объемы открытых позиций, установленные биржей:
2.1 Действия, при которых количество открытых позиций в одном или нескольких торговых продуктах (включая, но не ограничиваясь: спотовая торговля, торговля контрактами, маржинальная торговля на XT.COM) за один день превышает установленные биржей лимиты;
2.2 В случае, когда объем незакрытых позиций по определенному торговому продукту (включая, но не ограничиваясь: контрактная торговля, спотовая торговля, маржинальная торговля, ETF с плечом на XT.COM) за один день превышает установленные биржей лимиты незакрытых позиций, XT.COM примет меры, такие как блокировка учетной записи, повышение комиссионных за транзакции и другие меры управления, по отношению к подозрительным действиям, нарушающим рыночный порядок (включая, но не ограничиваясь: высокочастотная торговля, злонамеренное открытие позиций, подстрекательство других пользователей к сделкам и т.д.).
3. Нарушение правил торговли на внебиржевом рынке (OTC): подозрение на отмывание денег, мошенничество и другие незаконные действия:
3.1 Учетная запись используется не владельцем, или же используется для покупки/продажи валют для третьих лиц: когда система контроля рисков платформы выявляет продажу, аренду, предоставление в пользование, или поручение использования учетной записи для третьих лиц, или же подозревает пользователя в отмывании денег через покупку/продажу валют для третьих лиц;
3.2 Получение или привлечение нелегальных цифровых активов или средств: когда пользователь, зная или разумно подозревая, что полученные на других платформах/в групповых чатах монеты или средства являются незаконными, игнорирует риски и переводит эти активы на платформу, подозреваясь в отмывании денег;
3.3 Использование некорректной информации для получения средств или предоставление покупателю данных, не соответствующих данным, использованным при верификации на платформе, что представляет собой рискованную транзакцию;
3.4 Мошеннические действия, такие как нажатие кнопки "оплачено" без фактической оплаты, создание ложных записей о переводах, или заявление о неполучении средств после их получения;
3.5 Частое отмена заказов, добавление пометок о рисках при оплате, умышленное захват низкокачественных сделок и другие недобросовестные торговые действия;
3.6 Любые другие незаконные действия.
4. Меры по обработке аномальных торговых операций:
4.1 Немедленное прекращение доступа к вашему аккаунту и нашим серверам с изъятием незаконно полученных средств.
4.2 Признание недействительными всех операций, составляющих ультракороткие торговые действия (т.е. откат торговых данных).
4.3 Закрытие всех позиций, составляющих ультракороткие торговые действия, по текущим рыночным ценам.
II. Типы и меры по обработке противоположных сделок, махинаций с ордерами, AB позиций и высокочастотной торговли:
1. Типы и характеристики противоположных сделок:
1.1 Торговля с использованием украденных данных: сделки, при которых используется украденный торговый пароль и совершаются противоположные операции между учетной записью, находящейся под контролем злоумышленника, и учетной записью владельца для нарушения порядка управления и перемещения средств;
1.2 Противоположные сделки на связанных счетах: операции на двух или более связанных учетных записях, заранее согласованные или запланированные, при которых в одно и то же время и по одной и той же цене происходит явное перераспределение средств от одного счета к другому;
1.3 Перевод средств с использованием противоположных сделок: операции между учетной записью доверенного лица и его личной учетной записью для перемещения средств.
1.4 Критерии определения связанных учетных записей: схожее время регистрации, одинаковый IP-адрес при регистрации, одинаковые адреса ввода/вывода средств и другие совпадающие данные.
2. Типы и характеристики махинаций с ордерами, AB позиций и высокочастотной торговли:
2.1 Операции на нескольких связанных счетах в одно и то же время с тем же активом, в том же направлении, в аналогичных объемах, по аналогичным ценам открытия и закрытия позиций.
2.2 Использование одной учетной записи или нескольких связанных учетных записей для одновременной торговли с тем же активом в разных направлениях в аналогичных объемах, с ручными или отложенными ордерами для открытия и закрытия позиций.
2.3 Быстрое открытие и закрытие позиций в течение очень короткого периода времени.
3. Меры по обработке противоположных сделок, махинаций с ордерами и других нарушений:
В соответствии с правилами биржи, к инвесторам, участвующим в незаконных торговых операциях, будут применяться определенные санкции, такие как предписание устранить нарушение, конфискация незаконно полученных средств. В случае легких нарушений будут применяться меры, такие как предупреждение, принудительное закрытие позиций, временная приостановка торговли и другие санкции; при серьезных нарушениях будут применяться более жесткие меры, такие как публичное предупреждение, принудительное закрытие позиций, временная приостановка торговли, заморозка учетной записи, объявление о запрете на участие в торговле и другие санкции. В случае подозрений на нарушение законодательства страны, биржа передаст дело в соответствующие правоохранительные органы и инициирует судебные иски.
XT.COM строго запрещает несправедливую торговую практику
Если вы участвуете в следующих действиях, XT.COM оставляет за собой право самостоятельно принимать меры по контролю вашего аккаунта:
- Участие в манипуляции ценами или любых других недобросовестных рыночных действиях;
- Возможное нанесение ущерба другим пользователям или платформе XT.COM путем использования уязвимостей сервера или других незаконных методов;
- Участие в любых других действиях, которые XT.COM считает вредными для рынка;
- Использование нескольких устройств и учетных записей для махинаций с комиссиями, хеджирования и других незаконных действий.