Để đảm bảo trải nghiệm giao dịch của người dùng trong cộng đồng, điều chỉnh hành vi giao dịch trên thị trường và bảo vệ quyền và lợi ích của nhà đầu tư, hệ thống XT sẽ sử dụng tính năng nhận dạng đa chiều để xác định người dùng sử dụng nhiều tài khoản và thiết bị để kinh doanh chênh lệch giá bất hợp pháp (bao gồm không giới hạn phí giao dịch, bảo hiểm rủi ro, v.v.), nền tảng sẽ thực hiện các biện pháp tương ứng (bao gồm hạn chế xác thực tên thật, cấm tài khoản, đóng băng tài sản, hạn chế đăng nhập, v.v.) đối với những người dùng bị phát hiện hành vi bất hợp trên pháp hệ thống.
1. Hành vi giao dịch và cách thức xử lý do sàn quy định;
Hành vi giao dịch bất thường do sàn giao dịch quy định
Hành vi giao dịch thị trường quá mức: khối lượng giao dịch mở cửa trong ngày bất thường;
Hành vi tự thành giao;
Tất cả các tài khoản liên quan vượt quá giới hạn tài khoản giao dịch.
Tài khoản liên kết sử dụng các phương thức giao dịch như giao dịch ngược, giao dịch mở cửa… để thao túng giá thị trường và kiếm lợi trái quy định;
Hành vi lấy cắp tài sản: Khách hàng đánh cắp trái phép tài khoản, mật khẩu của người khác hoặc sử dụng tài khoản liên kết để thực hiện các giao dịch và chuyển tiền trái phép;
Sử dụng tài khoản và các tài khoản liên quan để giao dịch lệnh;
Giao dịch số lương, chênh lệch giá bất hợp pháp;
Sử dụng tài khoản của riêng bạn hoặc nhiều tài khoản để thực hiện giao dịch vị thế AB.
Giao dịch tần suất cao hoặc sử dụng các chương trình để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp với tần suất cao,
Các tài khoản thực tế đã liên kết, xuất hiện giao dịch bất thường.
Thực hiện các giao dịch tài khoản thay người khác.
Sử dụng giao dịch siêu ngắn hạn (thường xuyên mở và đóng các vị thế siêu ngắn hạn)
Tham gia thao túng giá hoặc bất kỳ hành vi gây hại nào cho thị trường.
Có thể gây hại cho người dùng khác hoặc nền tảng XT bằng cách khai thác lỗ hổng trong máy chủ hoặc các phương tiện khác;
Tham gia vào bất kỳ hoạt động nào khác mà XT cho là có hại cho thị trường,
Sử dụng nhiều thiết bị và tài khoản để rút phí xử lý, phòng ngừa rủi ro, v.v.
2. Số lượng giao dịch mở vượt quá khối lượng giao dịch mở hàng ngày do sàn quy định
Số lượng giao dịch mở trên một sản phẩm giao dịch nhất định (bao gồm nhưng không giới hạn ở giao dịch tại XT.COM, giao dịch hợp đồng và giao dịch đòn bẩy) trong một ngày vượt quá khối lượng giao dịch mở trong ngày do sàn giao dịch quy định;
Nếu khối lượng giao dịch mở trong một ngày của một sản phẩm giao dịch cụ thể (bao gồm không giới hạn ở giao dịch hợp đồng XT.COM, giao dịch giao ngay, giao dịch ký quỹ và ETF có đòn bẩy) vượt quá khối lượng giao dịch mở hàng ngày do sàn giao dịch quy định;
Các biện pháp hành chính như đóng tài khoản và tăng phí giao dịch sẽ được áp dụng đối với một số hành vi bị nghi ngờ gây rối trật tự (bao gồm giao dịch tần suất cao, mở vị thế có mục đích, lôi kéo người khác đặt lệnh, v.v.).
3. Giao dịch OTC bị nghi ngờ rửa tiền, lừa đảo, các giao dịch bất hợp pháp khác.
3.1 Tài khoản không do chính chủ sử dụng : Tài khoản của người dùng đã bán, cho mượn, cho thuê, ủy thác cho người khác sử dụng, hoặc mua bán coin thay người khác, nghi ngờ rửa tiền;
3.2 Nhận hoặc giới thiệu tài sản hoặc tiền từ các nguồn bất hợp pháp: Khi người dùng biết hoặc nhận thấy rằng tiền hoặc tiền nhận được trên các nền tảng/cuộc trò chuyện nhóm khác là tiền đen nhưng vẫn bỏ qua rủi ro và trực tiếp chuyển tiền.Nghi ngờ rửa tiền/tiền đen chảy vào nền tảng này;
3.3 Hành vi giao dịch với tên cung cấp cho người mua kênh thanh toán không phù hợp với tên thật của nền tảng;
3.4 Hành vi gian lận bấm thanh toán trước khi thực hiện thanh toán và tạo hồ sơ chuyển khoản giả hoặc hành vi gian lận nhận thanh toán nhưng cung cấp bằng chứng giả để chứng minh rằng khoản thanh toán chưa được nhận;
3.5 Thường xuyên hủy đơn hàng, cố tình lấy các đơn hàng giá thấp và các hành vi giao dịch trái quy định khác;
3.6 Các giao dịch bất hợp pháp và trái quy định khác.
4. Biện pháp xử lý hành vi giao dịch bất thường
4.1 Chấm dứt ngay lập tức tài khoản của bạn và quyền truy cập vào máy chủ của chúng tôi, kèm theo các khoản khấu trừ cho bất kỳ hành vi vi phạmnào.
4.2 Tất cả các giao dịch siêu ngắn hạn sẽ được xác định là không hợp lệ (nghĩa là dữ liệu giao dịch sẽ bị khôi phục).
4.3 Đóng tất cả các giao dịch ngắn dựa trên giá thị trường hiện tại của chúng tôi.
Các loại và phương pháp xử lý giao dịch đối ứng, lệnh gạt, vị thế AB và giao dịch bất hợp pháp tần suất cao
1. Các loại và đặc điểm của giao dịch trực tiếp
1.1 Giao dịch đánh cắp mã: Giao dịch đánh cắp mã là việc sử dụng đánh cắp mật khẩu giao dịch của người khác để thực hiện giao dịch với các tài khoản do chính mình kiểm soát, phá vỡ trật tự quản lý và đạt được mục đích chuyển tiền;
1.2 Giao dịch tài khoản liên kết: Trong hai hoặc nhiều tài khoản liên quan, thông qua kế hoạch trước hoặc thỏa thuận trước với người khác, tuyên bố cùng một mức giá trong cùng một thời điểm. Một tài khoản mua cao và bán thấp, gây thua lỗ rõ ràng hoặc mua thấp và mua cao. hành động bán hàng, rõ ràng là kiếm được lợi nhuận và do đó chuyển tiền từ tài khoản của khách hàng sang tài khoản miễn phí của họ;
1.3 Khách hàng chuyển tiền trong tài khoản của mình bằng phương thức giao dịch trực tiếp. Khách hàng sử dụng tài khoản của khách hàng để thực hiện các giao dịch đối tác bằng tài khoản của chính mình, từ đó chuyển tiền trong tài khoản của khách hàng sang tài khoản của chính mình.
1.4 Nhận dạng các tài khoản liên kết: giống nhau về thời gian đăng ký, giống nhau về số P đăng ký, cùng địa chỉ gửi và rút tiền và các thông tin khác.
2. Các loại và đặc điểm của lệnh đánh răng, vị trí AB và giao dịch bất hợp pháp tần suất cao
2.1 Nhiều tài khoản được liên kết đặt lệnh cho cùng một loại, cùng hướng, tỷ lệ lô giống nhau, giá mở cửa giống nhau và giá đóng cửa giống nhau trong cùng một khoảng thời gian.
2.2 Sử dụng cùng một tài khoản hoặc nhiều tài khoản được liên kết để mở và đóng các vị thế bằng cách sử dụng các giao dịch lệnh thủ công hoặc lệnh chờ cho cùng một loại, các hướng khác nhau và tỷ lệ lô tương tự trong cùng một khoảng thời gian.
2.3 Mở và đóng giao dịch nhanh chóng trong thời gian rất ngắn.
3. Biện pháp xử lý các giao dịch trái pháp luật như gõ lệnh, đánh răng
Theo các quy định liên quan của sàn giao dịch, sàn giao dịch sẽ áp dụng một số hình phạt nhất định đối với các nhà đầu tư giao dịch vi phạm quy định, chẳng hạn như ra lệnh sửa chữa và tịch thu lợi nhuận bất hợp pháp. Những người bị nghi ngờ vi phạm nhẹ sẽ bị xử lý như cảnh cáo, buộc thanh lý, đình chỉ mở giao dịch; trong khi những người bị nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng sẽ bị đưa ra thông báo khiển trách, buộc thanh lý, đình chỉ mở giao dịch, đóng băng tài khoản và kê khai như sau. "lệnh cấm thị trường" và các biện pháp trừng phạt khác; nếu sàn giao dịch bị nghi ngờ vi phạm luật pháp của quốc gia nơi nó đặt trụ sở, sàn giao dịch sẽ chuyển giao cho cơ quan tư pháp và truy tố thông qua tòa án và các biện pháp khác theo quy định của pháp luật.
XT.COM nghiêm cấm các hành vi giao dịch không lành mạnh
Nếu bạn thực hiện hành vi sau đây, XT.COM có quyền thực hiện quyền kiểm soát điều hành đối với tài khoản của bạn theo quyết định riêng của mình:
- Tham gia thao túng giá hoặc bất kỳ hành vi thị trường độc hại nào khác;
- Có thể gây hại cho người dùng khác hoặc nền tảng XT.COM bằng cách khai thác lỗ hổng trong dịch vụ này hoặc các phương tiện không hợp lý khác;
- Tham gia vào bất kỳ hoạt động nào khác mà XT.COM cho là có hại cho thị trường;
- Sử dụng nhiều thiết bị và tài khoản để rút phí xử lý, phòng ngừa rủi ro, v.v.