尊敬的各位商户：
关于近期出现的诈骗模式我们总结了以下几点，请大家认真阅读、参考，避免再次上当受骗，在进行交易的时候，切记核对信息，再操作放币：
伪造支付信息
作案手法：发送伪造的转账扣款短信截图、伪造微信/支付宝转账截图，催促卖家放币；
作案结果：卖家未辨识清楚，以为买家已付款而后放币，造成损失；
应对方式：仔细比对真实信息与伪造信息的区别，校验后再放币；
同金额多订单迷惑
作案手法：使用多个账户下单多笔金额一致的订单，其中一笔或几笔不付款但点击已付款，并催促卖家放币；
作案结果：卖家看到有与被催促订单一致的金额，误以为其已付款；
应对方式：校验被催促订单的订单号与确实已付款的订单号是否一致；
相似金额迷惑
作案手法：拍下订单为10000元，付款1000元或者拍下1000个USDT付款1000元，应付款8888.8，实付款888.88元等类似的操作；
作案结果：卖家乍一看认为确实收到了应该收到的金额；
应对方式：仔细校验付款金额，特别是金额中含零或重复数字较多的订单；
霸王买币
作案手法：币已到账但申诉说没到账，要求退款；
作案结果：卖家轻易相信买家的话而退款；
应对方式：请卖家提示买家先去账户资产那里核实是否到账，如若买家坚持未到账，请卖家等待官方客服介入处理，切勿自行退款；
组团诈骗、假冒客服
作案手法：买家拍下订单但不付款，此时有人冒充官方客服等，要求卖家立即放币或将币打到某个地址等。
作案结果：卖家相信官方客服所言，误以为是平台的最新流程；
应对方式：在可能涉及自身利益的情况下，确认客服身份是否为真；
卡号迷惑
作案手法：骗子买家在填写商家的银行卡号时会故意把中间的数字填写错误，并截图普通汇款记录，部分银行汇款记录会隐藏几位数字，买家点击我已付款并不断催促商家处理；
作案结果：商家可能未核对汇款信息就点击确认收款放币；
应对方式：校验自己的账户是否真实收到汇款信息上的金额；
空手套白狼A
作案手法：
诈骗人与卖家（商家）联系，称要买币，要求卖家（商家）挂单。诈骗人与另一个买家联系，称要卖币，要求买家前往P2P指定订单去下单。
作案结果：
买家下单后，诈骗人以各种理由要求买家使用其他方式，将款汇给诈骗人的账户中。买家被骗。
应对方式：严格按照交易平台绑定账户信息进行收付款，拒绝一切以其他方式汇款的行为；
空手套白狼B
作案手法：
诈骗人与买家（商家）联系，称要卖币，要求买家（商家）挂单。诈骗人与另一个卖家联系，称要买币，要求卖家前往P2P指定订单去下单。
作案结果：
卖家下单后，诈骗人以各种理由要求买家（商家）使用其他方式，将款汇给诈骗人的账户中。买家（商家）被骗。
应对方式：严格按照交易平台绑定账户信息进行收付款，拒绝一切以其他方式汇款的行为；
防骗心得：
（一）请勿轻信微信或其他社交工具的聊天内容，一切以官网提供的用户信息为准。
（二）请勿轻信任何宣称自己是官方人的人，有问题找官方客服。
（三）请仔细查询核对付款信息，确认是账户本人付款。
（四）请仔细核实每笔付款金额，尤其注意小数点位置。
（五）切记一切以收款账户银行流水为准，短信或者截图都不能作为收款依据，见钱方可放币！
（六）严格按照交易平台绑定账户信息进行收付款，拒绝一切以其他方式汇款的行为。