为了保障社区用户的交易体验，规范市场交易行为，保护投资者权益，XT 系统会通过多维度特征识别来判断使用多个账户和设备进行非法套利（包含但不限于刷手续费、对冲等行为）的用户。对于被系统检测出存在非法套利的用户，平台将采取相应措施（包含但不限于实名认证、封号、冻结资产、限制登录等）。
一、交易所规定的异常交易行为及处理办法
1. 交易所规定的异常交易行为
1.1 市场过度交易行为：日内开仓交易量异常；
1.2 自成交行为；
1.3 实际控制的关联账户合并持仓超过交易所持仓限额；
1.4 利用关联账户，通过对倒、对敲等手段交易，操控市场价格，违规获利；
1.5 盗码交易行为：用户违规盗取他人账户及密码，或者利用关联账户违法违规交易并转移资金；
1.6 利用账户和关联账户，进行刷单交易；
1.7 违规量化交易、套利交易；
1.8 使用个人账户或多个账户进行 AB 仓交易行为；
1.9 高频交易或者利用程序进行高频违规交易；
1.10 实际关联账户发生非正常趋同交易行为；
1.11 代替他人操作账户交易；
1.12 进行超短线交易（超短线频繁开仓平仓）；
1.13 参与价格操纵或任何其他恶意的市场行为；
1.14 通过利用本平台的漏洞或其他不合理的手段损害其他用户或 XT 平台；
1.15 参与 XT 认为对市场有害的任何其他活动；
1.16 使用多个设备及账号刷取手续费、对冲等行为。
2. 开仓交易数量超过交易所制定的日内开仓交易量的行为
2.1 单日在某种交易产品（包括但不限于 XT现货交易、合约交易、杠杆交易）上的开仓交易数量超过交易所制定的日内开仓交易量的行为；
2.2 某一特定交易产品（包括但不限于 XT合约交易、现货交易、保证金交易、杠杆 ETF）单日未平仓交易量超过交易所设置的每日未平仓交易量。XT将对部分涉嫌扰乱交易秩序的行为（包括但不限于高频交易、恶意开仓、诱导他人下单等）采取类似封号、提高交易手续费等管理措施。
3. OTC 交易涉嫌洗钱、诈骗、恶意交易等违规交易行为
3.1 账户非本人使用或为他人代买卖币：当用户被平台风控核实账户存在出售、出借、租赁、委托自身账户为他人使用的情况，或存在为他人代买卖币，有洗钱嫌疑的行为；
3.2 接收或引入来源不合法的数字资产或资金：用户明知或根据合理常识可以推知在其他平台/群聊收到的币为黑币或资金为黑钱，但仍无视风险并将其流入本平台的涉嫌洗钱行为；
3.3 未绑定与本人实名一致的有效收款信息或向买方提供与平台实名不一致的收款渠道的风险交易行为；
3.4 未付款点击已付款，并制作虚假转账记录的诈骗行为；或者已收款但虚假声明未收款的诈骗行为；
3.5 频繁取消订单，付款新增风险备注，恶意抢拍低价单等恶意交易行为；
3.6 其他违规违法交易行为。
4. 异常交易行为处理办法
4.1 立即终止您的账户和对我们服务器的访问，并扣除非正常所得。
4.2 将所有构成超短线交易活动的交易判定无效（即，将回滚交易数据）。
4.3 根据我们当前的市场价格，关闭所有构成超短线交易活动的交易。
二、对敲交易及刷单、AB 仓、高频违规交易的类型及处理办法
1. 对敲交易的类型及特征
1.1 盗码交易
盗码交易是指利用盗取他人交易密码并在本人控制的账户之间进行互为对手方的交易，扰乱交易管理秩序，以达到转移资金的目的。
1.2 关联账户对敲交易
在两个或者多个相关联的账户之间，通过事先预谋或与他人事先约定，在同一时间内以相同价格申报，一个账户高买低卖造成明显亏损或低买高卖造成明显盈利，从而将委托人账户资金转移至其自有账户。
1.3 被委托人采取对敲交易方式转移委托人账户资金，利用与自有账户之间的交易，将被委托人账户资金转移至其自有账户。
1.4 关联账户的认定标准：相近注册时间、相同注册IP、相同充币提币地址等信息。
2. 刷单、AB仓、高频违规交易的类型及特征
2.1 多个关联账户在同一时间段内对相同品种、相同方向、相近比例手数、相近开仓价格和相近平仓价格进行下单交易。
2.2 利用同一账户或多个关联账户，在同一时间段对相同品种、不同方向、相近比例手数，利用手动或挂单交易进行开仓平仓操作。
2.3 极短时间内快速开平交易。
3. 对敲、刷单等违规交易的处理办法
根据交易所的相关规定，对违规交易的投资者将被给予一定的处罚，如责令改正、没收违规所得。对于情节较轻者，给予警告、强行平仓、暂停开仓交易等；对于情节严重者，将给予通报批评、强行平仓、暂停开仓交易、冻结账户，以及宣布为“市场禁入者”等处罚措施；若涉嫌违反所在国法律行为，交易所将依法移交司法机关并通过法院起诉等。
XT严格禁止不公平的交易行为：
如果您参与以下行为，XT保留自行决定对您的账户实施管理控制权的权利：
- 参与价格操控或任何其他恶意的市场行为；
- 可能通过利用本服务的漏洞或其他不合理手段损害其他用户或 XT平台；
- 参与 XT认为对市场有害的任何其他活动；
- 使用多个设备及账号刷取手续费、对冲等行为。