为了保障社区用户的交易体验，规范市场交易行为，保护投资者权益，XT.COM系统会通过多维度特征识别判断使用多个账户、设备进行非法套利（包含但不限于刷手续费、对冲等)的用户，对此平台会对被系统检测出非法套利的用户进行相应的措施（包含且不限于实名认证、封号、冻结资产、限制登录等)。
一、交易所规定的异常交易行为及处理办法
1. 交易所规定的异常交易行为
1.1 市场过度交易行为：日内开仓交易量异常；
1.2 自成交行为；
1.3 实际控制的关联账户合并持仓超过交易所持仓限额；
1.4 实际关联账户，利用对倒、对敲等手段交易，操控市场价格，违规获利；
1.5 盗码交易行为：客户违规盗取他人账户及密码，或者利用关联账户违法违规交易并转移资金；
1.6 利用账户和关联账户，刷单交易；
1.7 违规量化交易、套利交易；
1.8 利用自己的账户，或者多账户进行AB仓交易行为；
1.9 高频交易或者利用程序进行高频违规交易；
1.10 实际关联账户，发生非正常趋同交易行为；
1.11 代替他人操作账户交易；
1.12 使用超短线交易（超短线频繁开仓平仓）；
1.13 参与价格操纵或任何其他恶意的市场行为；
1.14 可能通过利用本服务器的漏洞或其他不合理的手段损害其他用户或XT平台；
1.15 参与XT认为对市场有害的任何其他话动；
1.16 使用多个设备及账号刷取手续费。对冲等行为。
2. 開倉交易數量超過交易所製定的日內開倉交易量的行為
2.1 單日在某種交易產品（包括但不限於XT.COM現貨交易、合約交易、槓桿交易）上的開倉交易數量超過交易所製定的日內開倉交易量的行為；
2.2 某一特定交易產品（包括但不限於XT.COM合約交易、現貨交易、保證金交易、槓桿ETF）單日未平倉交易量超過交易所設定的每日未平倉交易量；XT.COM將對部分涉嫌擾亂交易秩序的行為（包括但不限於高頻交易、惡意開倉、誘導他人下單等）採取諸如封號、提高交易手續費等管理措施。
3. OTC交易涉嫌洗錢，詐騙，惡意交易等違規交易行為
3.1 帳戶非本人使用或為他人代買賣幣：當用戶被平臺風控核實出帳戶存在出售、出借、租賃、委託自身帳戶為他人使用的情况，或存在為他人代買賣幣，存在洗錢嫌疑的行為；
3.2 接收或引入來源不合法的數位資產或資金：當用戶明知或據合理常識判斷可推知在其他平臺/群聊收到的幣為黑幣或資金為黑錢時，但仍無視風險並直接將該黑幣/黑錢流入到本平臺的涉嫌洗錢行為；
3.3 未綁定與本人實名一致的有效收款信息或向買方提供與平臺實名不一致的收款管道的風險交易行為；
3.4 未付款點擊已付款，並製作虛假轉帳記錄的詐騙行為； 或者已收款但舉假證說明未收款的詐騙行為；
3.5 頻繁取消訂單，付款新增風險備註，惡意搶拍低價單等惡意交易行為；
3.6 其他違規違法交易行為。
4. 异常交易行为处理办法
4.1 立即终止您的帐户和对我们服务器的访问，并扣除非正常所得。
4.2 将所有构成超短线交易活动的交易判定无效（即，将回滚交易数据）。
4.3 根据我们当前的市场价格，关闭所有构成超短线交易活动的交易。
二、对敲交易及刷单、AB仓、高频违规交易的类型及处理办法
1. 对敲交易的类型及特征
1.1 盗码交易
盗码交易是指利用盗取他人交易密码与本人控制账户之间进行互为对手方的交易，扰乱交易管理秩序，达到转移资金目的。
1.2 关联账户对敲交易
在两个或者多个相关联的账户内，通过事先预谋或者与他人事先约定，在同一时间内以相同的价格申报，一个账户高买低卖，明显亏损或者低买高卖，明显盈利，从而将委托人账户资金转移至其自由账户的行为。
1.3 被委托人采取对敲交易方式转移委托人账户资金，被委托人利用委托人的账户，与其自有账户之间进行互为对手方的交易，从而将被委托人账户资金转移至其自有账户的行为。
1.4 关联账户的认定：相近注册时间、相同注册P、相同充币提币地址等信息。
2. 刷单、AB仓、高频违规交易的类型及特征
2.1 多个关联账户，在同一时间段，相同品种、相同方向、相近比例手数、相近开仓价格，相近平仓价格进行下单交易。
2.2 利用同一账户，或者多个关联账户，在同一时间段相同品种、不同方向、相近比例手数，利用手动或者挂单交易，进行开仓平仓操作。
2.3 极短时间内快速开平交易。
3. 对敲、刷单等违规交易的处理办法
依据交易所相关制度规定，交易所将对违规交易的投资者给予一定的处罚，如责令改正，没收违规所得。涉嫌情节较轻的，给予警告、强行平仓、暂停开仓交易等处罚；而情节严重的，将给予通报批评、强行平仓、暂停开仓交易、冻结账户、宣布为“市场禁入者“等处罚措施；如涉嫌违返所在国法律行为，交易所将依法移交司法机关和通过法院起诉等措施。
XT.COM严格禁止不公平的交易行为：
如果您参与以下行为，XT.COM保留自行决定对您的账户实施高管控制权的权利：
- 参与价格操作或任何其他恶意的市场行为；
- 可能通过利用本服务的漏洞或其他不合理的手段损害其他用户或XT.COM平台；
- 参与XT.COM认为对市场有害的任何其他活动；
- 使用多个设备及账号刷取手续费、对冲等行为。